孙成坤主持召开集团公司党委常委（扩大）会议和董事会会议

研究部署当前各项重点工作并审议通过了《关于龙煤集团“十四五”发展战略规划》等议案

7月12日下午，正在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班参加学习的集团公司党委书记、董事长孙成坤以视频方式主持召开集团公司党委常委（扩大）会议、董事会会议。会议审议了《关于龙煤集团“十四五”发展战略规划的议案》《关于进一步完善法人治理结构的实施意见》《关于董事会规范化建设指导意见的议案》《关于地勘公司修订公司章程的议案》《关于矿建公司修订公司章程的议案》《关于建立权属法人企业专兼职外部董事人才库的议案》《关于实行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见的议案》等相关工作议案。

会前，按照落实第一议题制度要求，与会人员共同学习了《人民日报》重要文章《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 深入把握我国经济社会发展的战略导向》。孙成坤指出，习近平总书记多次提出“新发展阶段、新发展理念和新发展格局”的重要论述，集中回答了“十四五”和今后一个时期我国发展所处的历史方位、阶段性特征、发展目的、发展动力、发展方式、发展路径等一系列理论和实践问题，把我们党关于发展的理论提升到新境界，必将在新征程上推动我国实现高质量发展。今年是“十四五”规划开局之年，集团上下要认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和重要论述，按照集团公司“十四五”规划确定的目标要求，切实将把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求落实到建设新时代现代化新龙煤建设的发展实践中去，切实推进集团公司实现高质量发展。

在认真听取与会人员所作相关议案说明后，孙成坤对进一步做好各项议案修改、完善、补充和推进落实提出要求。

在听取《关于集团公司“十四五”发展战略规划的议案》后，孙成坤指出，集团公司“十四五”发展规划历经一年半时间编制完成，规划中确立的愿景定位、战略目标、产业规划、工作措施等符合企业实际，具有一定的指导性和前瞻性。尤其是站在“两个百年”的历史交汇点和“两个大局”的特殊时期，审议通过集团公司“十四五”规划具有多方面特殊重大意义。要认真抓好规划的贯彻和落实，真正让规划成为全集团发展方向的引领、工作的行动指南。下一步还要深入研究，深入探讨，狠抓落实，确保集团公司“十四五”规划的各项工作和目标真正落实落地。

在听取七台河矿业公司关于升级改造矿井、新建矿井相关议案后，孙成坤强调，要深入贯彻落实省委省政府相关部署要求，进一步提高思想认识，切实增强紧迫感，认真研究部署，抓紧做好各项准备工作，确保项目早开工早见效。

在听取鸡西矿业公司关于新能源产业发展的议案后，孙成坤指出，集团公司发展新能源产业是贯彻落实习近平总书记视察龙江时重要讲话和重要指示精神的重大任务，是落实省委省政府决策部署与煤城协同转型发展的共同需要，是迎接碳达峰、碳中和挑战实现高质量发展的重要途径。在发展新能源产业上要充分发挥企业自身比较优势，抓实抓细新能源产业建设前期备工作，确保推进顺畅。

在听取《关于董事会规范化建设指导意见的议案》后，孙成坤强调，加强董事会规范化建设，是国企改革三年行动方案、集团公司改革三年行动实施方案中明确的一项重要工作任务。对于建立健全权责法定、权责透明、运转协调、有效制衡的公司治理机制，具有重要的推动作用。集团公司董事会相关领导、相关部门，要认真研究、科学谋划，切实提升企业依法治企的能力和水平。

在听取《关于建立权属法人企业专兼职外部董事人才库的议案》后，孙成坤指出，建立专兼职外部董事人才库，既是优化权属法人单位董事会组成结构的一项基础性工作，也是实现外部董事占多数的需要。孙成坤要求，要加快推进企业专兼职外部董事人才库建设，真正把政治素质好、懂安全、会管理、熟悉法律、财务、审计等专业的人才纳入人才库，切实发挥外部董事作用，促进全集团各权属公司董事会依法依规科学决策。

在听取《关于实行经理层成员任期制和契约化管理的指导意见的议案》后，孙成坤强调，实行经理层成员任期制和契约化管理，是国企改革三年行动重点推动的核心工作，要点在于刚性考核、刚性兑现，目的是增强经理层成员的任期意识、岗位意识、责任意识，从而激发经理层成员的活力和创造力，是推进企业高质量发展的必然要求，要按照上级工作要求和完成时限，切实抓好经理层成员任期制和契约化工作的推进实施，在国资系统企业中走在前站排头，推动集团公司实现高质量发展。

会议审议并原则上通过了各项议案。

会议还研究了其他事项。

集团公司领导沈霆、金岩、梁德、李月宏、宋云飞、于会军，集团公司外部董事陈国庆、吴德政、赵庆海、于谦勇就相关议题提出了意见建议；集团公司党委组织部长、宣传部长、纪委副书记、总审计师及总部机关相关部门总监、高级经理列席了会议。